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逾百名中国人在泰国炒A股将被遣返

2018/5/15 9:52:08      券商中国      

这几天有中国人在泰国“操控A股”的消息,一直沸沸扬扬。真相如何?为何被冠上“操控”之名?又为何要千里迢迢国外下单?

据泰国媒体报道,泰国东北部乌汶府警方接到当地群众举报,发现166名中国人聚集在当地一间酒店内使用电脑买卖股票,“操控中国股市”。中国驻泰使馆正与当地警方共同协商调查,目前,他们的旅游签证已被撤销,并准备遣返。

券商中国记者与泰国中国驻泰国大使馆联系后,相关工作人员表示,案件主要由泰国警方负责,具体情况尚在核实。

一位华南地区券商业内人士介绍,随着国内监管环境趋紧和监管手段不断升级,以前利用资金和信息优势操作股市的手段已经暴露在“大数据”监管下,且正逐步被取缔,选择境外操纵股市,很大可能是为了绕开国内的强监管。

"泰国群众"出手

据泰国媒体报道,5月9日,泰国乌汶府当地警察、旅游警察以及相关工作人员接到当地民众举报称,发现在附近地区某3层楼房中集聚众多中国籍男女青年,且看到有人时刻守在电脑前,认为他们行为可疑。

报道称,泰国警方和相关人员遂赶去现场进行调查,调查获知现场有166名中国人正在使用电脑在网上“操控中国股市”,2楼安装119台电脑,3楼内安装76台电脑,全部电脑都下载安装有中国股市的行情交易软件。

当地警察在控制现场所有人后,检查他们的护照证件发现是旅游签证,并于今年4月初入境。

这些中国人承认,他们是中国老板聘请来泰国“操控中国股市”,每天工作内容是在股市开盘前,通过开会接收老板指令买股票,再将买好的股票出售。

目前,警方未对其进行控诉,只是作备案记录,由于他们均为合法入境,且泰国还未有关法律规定禁止跨境操作股市。

此外,调查还发现,这166人除了在酒店内买卖股票外,还邀请其他中国人投资炒股,以及有计划再增加40名中国人来泰国买卖股票。

目前,他们的旅游签证已被撤销,并准备遣返。

背井离乡绕开强监管

报道称,这些中国人坦承,受中国老板聘请来泰国操控股市,住宿地点在案发酒店2、3楼的房间内,每间住4人,每人每月工资为1万5000铢,折合人民币不到3000元,这个薪资水平也低于国内水平。

这些人为何不远“万里”,背井离乡,拿着3000元人民币一个月的工资,跑到泰国“操纵中国股市”?

一位IT业内人士表示,全球IP地址都有一个分部规律,从管理精细化程度而言,国内的IP地址可以精确到几米,甚至个人,而泰国的可能只能定位到方圆几公里范围内。

另外一位行情软件服务商相关负责人介绍,从国内的监管难易程度的角度,IP地址是境内还是境外区别不大,但是如果涉嫌操纵股市,IP地址是泰国的,需要协调泰国警方,会增加办案难度。

一位经侦部门负责人表示,这些人这么做的目的,有可能是规避泰国无禁止跨国证券犯罪规定。舍近求远,躲避强监管或是主因。

以深交所为例,2017年以来,深交所针对市场形势与监管要求的变化,着重从异常交易行为监管入手,采用更有约束力的监管措施,加强了异常交易行为监控力度。严重违法违规行为或重大市场风险在早期往往表现为异常交易行为,需要立足抓早抓小的风险防控原则,及时发现并妥善处置异常交易行为。

2017年,深交所全年累计采取2282次自律监管措施,是前一年的1.72倍,对抑制二级市场股票炒作、打击证券违法违规行为、保护投资者合法权益产生积极效果。

一位华南地区券商业内人士介绍,随着国内监管环境和手段的不断升级,以前利用资金和信息优势操作股市的手段已经暴露在“大数据”监管下,逐步消失,此次选择境外操纵股市,很大可能是为了绕开国内�

(编辑:newshoo)
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