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伦敦金投资骗局再现:投资数十万一夜清零

2018/1/12 8:22:08      蓝鲸财经      

核心提示:一个正常的平台,报价是根据供需关系形成的,但是非正常的交易平台直接抄彭博的报价,无论你买还是卖,接触的对手方并不是真正的市场交易者,整个交易的基础都不存在。

多位投资者向蓝鲸财经爆料,通过YY平台直播间、QQ荐股群中所谓“荐股老师”推荐,投资了甲阳国际伦敦金外汇项目,甚至还以炒股大赛为噱头。1月9日投资者们发现交易网站关闭,自己投资的十万甚至百万已然无踪。

投资者王琳(化名)告诉蓝鲸财经,其于17年4月份加入QQ荐股群,在“荐股老师”的“指导”下在甲阳国际网站注册账户投资伦敦金,一夜之间投资全部亏损清零,该荐股老师随后将成员悉数踢出。

随后,自称为甲阳集团投资顾问的陈虹于1月5日向投资者表示平台已无法正常提现,甲阳集团拖欠其工资,并提供了平台负责人身份信息。

甲阳国际有限公司(下称 “甲阳国际”)官网显示,其主要经营伦敦金/银业务,主页宣传为香港金银贸易场AA类131号行员。蓝鲸财经登陆香港金银业贸易场发现,成员名单中,甲阳国际有限公司评级非AA类已于17年12月1日降为S类,被指令暂停市场交易。

伦敦金是指由伦敦国际金融期货交易所提供的一种交易产品,国内无授权交易的平台,香港交易平台需通过香港金银业贸易场认证。

蓝鲸财经与甲阳国际官网客服联系后,其表示平台仍然可以交易伦敦金、伦敦银。然而香港金银业贸易场认可的伦敦金100盎司合约名单中,并不包括甲阳国际有限公司。

甲阳国际微信号账号主体为深圳前海甲阳金融投资有限公司(下称 “深圳甲阳”),介绍称甲阳国际集团于2005年9月在香港成立。根据天眼查资料显示,深圳甲阳成立于2015年6月,注册资本5000万,法人为赵洪占。2017年11月27日因通过登记的住所或经营场所无法联系被南山局列为经营异常。

赵洪占同时在华盛金道(深圳)贵金属经营有限公司、深圳市华通寰昊水务科技有限公司担任法人。持有7家公司股份,并在7家公司担任高管。其中,沈阳宏恩保健品有限公司旗下备案电商网站世纪飞鹰笔记本。18年1月1日,赵洪占在甲阳国际微信公众向会员发布文字版新年致辞。

大部分受害者致电甲阳国际官方网站,对方否认投资者账户属于旗下账户。根据受害者提供的信息,其所有交易网址目前均无法正常打开。但是根据其此前的截图可以看出网址为甲阳国际控股有限公司版权所有。

投资者张欣(化名)表示此前深圳地区投资者曾前往深圳甲阳进行投诉,深圳甲阳工作人员对来访维权者称,平台与代理人合作,以甲阳国际平台名义募集投资者,投资人亏损后,甲阳国际可得到少量分成。蓝鲸财经数次致电深圳甲阳注册的联系号码,对方无应答。

张欣另称,其交易通过盛付通进行付款。

盛付通对其的回应称,“经查9月份的交易资金已经结算至商户上海玖泰实业有限公司。我司只是收单机构,该商户之前已停止合作。收到用户反馈后已通知商户核实跟进,建议您通过司法途径进一步处理,我司收到协查函件会积极配合调证工作。”工商资料显示,上海玖泰实业有限公司,法人为刘振平,主营业务与金融不相关。

受害者提供的银行流水交易明细中,交易款项还被转入中国银联股份有限公司上海分公司-银座实业,账户号码为105290073990576以及天翼-上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行,账户号码为105110073991336。

早在2011年,中国新闻网就报道过“伦敦金”存在骗术,通过客户经理或迫使客户频繁交易诈取客户佣金,投资者每手缴纳的佣金不菲,通过短时间的多次交易,客户账户资金很快会损失殆尽。中国香港地区早些年就将“伦敦金”视为行骗手段,香港议员揭露“伦敦金、无王管”,并于2010年5月12日在香港立法会门外请愿。如今在内地,这种产品肆虐般的死灰复燃,目前很多声称在香港进行的伦敦金交易,存在众多骗局。

澎湃新闻吧也曾报道,黄金现货交易中常常出现“假盘”的骗局,“一个正常的平台,报价是根据供需关系形成的,但是非正常的交易平台直接抄彭博的报价,无论你买还是卖,接触的对手方并不是真正的市场交易者,整个交易的基础都不存在。”

金道律师事务所赖振华律师表示:“近期,境内一些不法分子擅自设立交易所,采用正规合法交易所的价格数据,自己上线交易系统,资金始终在国内结算,非法收取所谓的‘手续费’‘佣金’‘汇率差’等。更有甚者,采用虚假的行情诱骗投资者投资,采用自买自卖、对倒、控盘、做市等方式,故意造成投资者大量损失,以达到非法占有客户资金的目的,以上行为,前者,违反国家规定擅自设立期货交易所,可能涉嫌擅自设立金融机构罪;而后者,严重的可能涉嫌诈骗犯罪。”

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(编辑:newshoo)
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