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大志集团P2P平台爆雷 247套房产4万平米土地被查封

2018/11/9 10:46:25      券商中国      

P2P平台爆雷,当初的集资资金都去了哪里?有的用于个人挥霍,有的进行高风险投资,而这家则偏爱房产土地。

昨日,合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团非法集资案新进展。警方已查封主犯凌某、李某房产177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35507.37平方米。

再加上此前大志集团关联公司安徽嘉仕顿酒店管理有限公司、安徽凌梅贸易有限公司名下70套房产被查封,截至目前,大志集团已被查封房产至少247套。

有了房产还不算,大志集团实控人凌某实际控制的涉案公司名下近4万平方米的土地也被查封。此外,在此前的通报中,警方也已冻结大志集团基金559万元、A股股票5000股 (截至冻结日,市值为3.88万元),查扣白酒1900箱、奔驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。

在令人咋舌的资产背后,是猖狂的非法集资。2014年以来,凌某等人利用“安捷财富”“智佳金服”P2P平台,线上发布虚假标的、线下以高息为诱饵,通过设立资金池、自融等行为大肆进行非法集资。其中,截至7月31日,安捷财富累计交易总额73.07亿,借贷余额24.47亿,累计未偿还出借人数14.19万人。

值得注意的是,大志集团或也涉嫌配资炒股,在最新一次的通报中,警方表示,已派员出差昆明、西安,调取凌某通过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关证据材料。

主犯177套房产被查封,还涉嫌配资炒股

11月7日,合肥市公安局庐阳分局对大志投资集团涉嫌非法集资案作出案件通报。

通报显示,10月30日以来,警方已新增追缴理财经理非法所得137万元。对积极退赃、配合调查的12名理财经理办理取保候审手续,对拒不退赃、不配合调查的4名理财经理依法提请检察院批准逮捕。

此外,庐阳分局调取审计部门新发现的516个银行账号流水并进行审计。同时,警方出差昆明、西安,调取凌某通过云南某信托公司、陕西某信托公司配资炒股的相关证据材料。

本次通报还明确了查封房产的权属情况,犯罪嫌疑人凌某、李某实际所有的房产共177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35507.37平方米。

凌某系大志投资集团有限公司法人、董事长。因公司资金链断裂,无法按期兑付,凌某于8月31日向安徽省合肥市公安局庐阳分局投案自首。

天眼查信息显示,大志集团成立于2009年6月,凌某旗下公司阵容庞大,作为法人的就有安徽大志房地产开发、安徽嘉士顿酒店管理、上海浩禄投资管理等12家公司,拥有实际控制权的达14家公司。

官网显示,大志集团已经拥有13个子公司,总资产达数十亿美元。经营范围涉及到理财、现代科技、互联网科技、信息服务、投资管理、房地产开发销售等。先后荣获了“优秀企业单位”、“常务副会长单位”、“质量与服务诚信示范单位”,“AAA级信用企业”等多项荣誉称号。

借贷余额超24亿涉14万人

2014年以来,凌某等人利用“安捷财富”“智佳金服”P2P平台,线上发布虚假标的、线下以高息为诱饵,以关联公司提供虚假担保并承诺坏账回购等方式,通过设立资金池、自融等行为大肆进行非法集资。

令人震惊的是,运营4年来,两个平台发布的标的无一例真实,全为虚假借贷标的。具体操作上,凌某指使大志集团产品部负责人等,采取软件PS的方式,伪造企业营业执照、房产证、房产抵押他项权证等资料,制作虚假标书,以大志集团员工名义在平台上发布上述伪造标书,并以其实际控制的公司做虚假担保。

在吸引投资人投资后,凌某分为线上线下两步走:

指使大志集团线上财务部负责人等,将平台资金提现到线上财务部负责人实际控制的14个银行账户,平台资金经层层转账后,进入凌某实际控制的12个资金池账户,由其自由支配使用;

指使大志集团线下财务部负责人等,通过现金、POS机 、银行转账等方式收取线下集资资金,所得资金同样进入上述12个资金池账户,由其自由支配使用。

公开资料显示,安捷财富运营主体为上海浩禄投资管理有限公司,2014年上线运营,公司法定代表人及唯一股东均为凌某。

截至7月31日,安捷财富累计交易总额73.07亿,借贷余额24.47亿,累计出借人数量30余万人,累计未偿还出借人数14.19万人。

智佳金服主体运营公司为深圳智佳网络科技有限公司,注册资本5000万元,法人吴世超全资控股。平台累计交易总额9.18亿元,借贷余额8833万元。

对于大志集团涉嫌非法集资一案,合肥警方高度重视。据悉,该案立案后,警方先是抽调精干力量成立专案组,后来为加大侦办力度,办案团队已升级至由合肥市公安局局长为组长的工作专班,抽调全市公安机关精干力量开展案件侦办和追赃挽损工作。

合肥警方也持续通报此案,自8月31日立案起,合肥市公安局庐阳分局对大志集团非法集资案已先后进行了超10次通报。

大志集团等已被查封房产至少247套

4年来非法集资,资金都去了哪里?

警方通报显示,“安捷财富”“智佳金服”平台资金及线下资金主要用于线上线下还本付息、对外放货、购买房产、个人挥霍以及高风险投资,其中股票投资已产生巨额亏损。

在昨日的通报中,警方明确了查封房产的权属情况,凌某、李某实际所有的房产共177套,其中长沙房产87套,面积共计8550.57平方米;合肥房产90套,面积共计35507.37平方米。

再加上,警方此前通报的安徽嘉仕顿酒店管理有限公司、安徽凌梅贸易有限公司(大志集团管理公司)名下70套房产被查封,大志集团已被查封至少247套。

除了房产,凌某实际控制的涉案公司名下近4万平方米的土地也被查封。

此外,在此前的通报中,警方已冻结基金559万元、A股股票5000股 (截至冻结日,市值为3.88万元),查扣白酒1900箱、奔驰车2辆、劳斯莱斯轿车1辆。

值得注意的是,警方在侦办此案中,多次遇阻。昨日通报显示,有4名理财经理拒不退赃、不配合调查,警方已依法提请检察院批准逮捕。而在上个月,有15名理财经理拒不退赃,警方已以涉嫌非法吸收公众存款罪依法对采取刑事拘留强制措施。

(编辑:newshoo)
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