12月8日晚间，*ST银河(000806)发布公告称，公司近日接到控股股东银河集团的通知，公司实际控制人潘琦因2020年6月广西证监局下发的《行政处罚决定书》涉及事项接受北海市公安机关调查，潘琦已办理取保候审，期限自2020年12月3日起算。

同时，银河集团反馈其正在积极推动重组工作，优先解决占用公司资金问题，尽量消除违规事项对公司的影响。

往前回溯，2020年6月，*ST银河及相关责任人分别收到广西证监局《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》。经查明，*ST银河、潘琦等人存在诸多违法事实，包括未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易、未按规定披露为关联方提供担保的情况、未按规定披露重大诉讼信息、未按规定披露银河集团所持*ST银河股份被司法冻结事项。

具体来看，2016年至2018年，*ST银河分别为银河集团及其控制的企业、潘琦等关联方提供非经营性资金合计为5.3亿元、4.09亿元、8.88亿元，分别占上一年度*ST银河经审计净资产的26.33%、20.13%、42.15%。此外，2016年7月至2018年3月，*ST银河及子公司共计15次为银河集团等关联方对外借款提供担保，担保累计金额高达15.44亿元。

处罚落地意味着*ST银河受损投资者民事索赔诉讼全面启动。公告显示，今年10月24日、11月16日，分别有42名、121名自然人以证券虚假陈述责任纠纷为由，向法院提起诉讼，诉请索赔金额达4079.46万元。

上海市东方剑桥律师事务所吴立骏律师认为，凡在2016年7月1日至2019年1月24日上午期间买入*ST银河，且在2019年1月24日上午收盘后仍持有股票的受损投资者，可通过微信公众号“大众证券报”(特征码：18018)报名，参与索赔。最终索赔条件以法院认定为准。

2020年三季报显示，报告期内，*ST银河违规对外担保金额为17.60亿元(不含利息)，已解除金额8585.75万元，担保余额为16.74亿元(不含利息);公司对银河集团违规担保承担连带清偿责任形成新增资金占用85.75万元，控股股东非经营性占用公司资金余额为44546.08万元。目前，公司违规担保事项已全部涉诉。

记者 徐海峰 实习记者 肖宏娟

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