外汇局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例

本报综合消息 国家外汇管理局4月30日消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,外汇局将部分违规典型案例通报。 

此次外汇局共通报10起典型案例,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。比如,在四川籍潘某非法买卖外汇案中,2018年11月至2019年6月,潘某通过地下钱庄非法买卖涉赌外汇资金4次折合113万美元。外汇局表示,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款156.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

编辑:gifberg
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