中泰化学（002092）刚被立案调查，公司及相关责任人就收到新疆证监局出具的行政监管措施决定书，公司违法违规事实逐渐明朗。

经查，中泰化学存在两大违规行为：1、未按规定披露非经营性资金占用；2、财务数据披露不准确。

具体来看，中泰集团2021年至2023年期间占用上市公司资金，累计发生金额约为84.17亿元；中泰化学及其子公司未恰当选择贸易收入核算方式，导致2020年至2022年共虚增收入72.85亿元。

鉴于上述违规行为，新疆证监局决定对中泰化学采取责令改正的监督管理措施，对时任、现任共7位高管采取出具警示函的监督管理措施。同时，公司控股股东中泰集团及两位相关责任人也因占用上市公司资金、财务数据披露不准确，被新疆证监局采取出具警示函的监督管理措施。

值得注意的是，3月22日，中泰化学收到中国证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。同日，公司控股股东中泰集团也收到证监会《立案告知书》，主要是其涉嫌组织、指使上市公司从事信息披露违法行为。

鉴于中泰化学已被立案调查，上海市信本律师事务所赵敬国律师表示，凡在2021年4月10日至2024年3月19日期间买入并持有中泰化学股票，无论在2024年3月20日及之后是否卖出该股票的受损投资者，或可向公司提起民事赔偿诉讼。符合上述条件的投资者，可通过微信公众号“大众证券报”（特征码：88）报名参与。最终索赔条件以法院认定为准。

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