*ST利达（603828）近日披露，公司于9月7日收到江苏证监局出具的《行政处罚事先告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，公司及5名相关责任人拟合计被罚3840万元。

经查明，2020年1月至2022年12月，*ST利达及其子公司柯华盛城市建筑规划设计有限责任公司在不具备业务实质的情况下，以劳务或工程预付款名义，经江苏森邦建筑劳务有限公司、苏州驰冠装配式建筑科技有限公司、四川省住业建筑工程有限公司等中间方，将资金划转至控股股东苏州柯利达集团有限公司及实际控制人之一、董事长顾益明等相关银行账户，造成公司发生关联方非经营性资金占用，金额合计170282.02万元，上述行为构成关联交易。

2023年、2024年及2025年1—6月未新增资金占用，余额分别为29402.71万元、11702.71万元、11702.71万元，分别占当期报告记载净资产的37.94%、15.02%、14.86%。公司在2024年年度报告中披露，2023年发生关联方非经营性资金占用17000万元，余额为490.33万元（资金占用利息），并称关联方已于2024年年底前归还占用资金、于公告日之前归还利息；公司在2025年半年度报告中披露了相同的内容。公司披露的上述内容与实际情况不符。

直到2026年4月22日，关联方才归还全部占用资金及利息；4月28日，*ST利达在2025年年报中补充披露了2023年以来关联方非经营性资金占用及归还情况。

根据调查结果，上海市信本律师事务所赵敬国律师认为，于2021年4月28日至2026年3月16日期间买入且持有*ST利达股票，无论在2026年3月17日之后是否卖出该股票的受损投资者，或可向公司索赔。符合上述条件的投资者，可通过微信公众号“大众证券报”（特征码：88）报名参与。最终索赔条件以法院认定为准。

扫码报名索赔