3月11日晚，熊猫金控公告称，实控人赵伟平近日收到证监会调查通知书，称“因你涉嫌泄露内幕信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。”

该事件或许源于在半年报发布的前日，赵伟平曾进行直播表示，公司旗下互金平台熊猫金库及银湖网出现了挤兑以及逾期问题，预计会在两年内完成兑付。彼时蓝鲸财经对熊猫金控发布了独家报道。

熊猫金控前身为烟花企业熊猫烟花，且已陆续对烟花业务相关资产进行处置，主业转型为互联网金融。据其2017年的年报数据，金融理财业务的营收约2.4亿，占全年总营收的70%。

公司控股的两家P2P平台中，上市公司100%全资控股银湖网，70%控股熊猫金库。

在27日的直播中，赵伟平透露了银湖网及熊猫金库兑付危机的细节。

在2018年6月，公司原本计划收购一家上市公司，但在各类签约和筹资环节的即将收尾时，旗下P2P平台出现挤兑及提前退出的情况，(提前退出的金额)每日都在两三千万，因此，原本用于收购的资金都用以处理互金平台的危机。

赵伟平在直播中提到，公司已经用了四、五个亿解决坏账问题。他不无遗憾地表示，做事某种程度上需要靠运气，而原本收购上市公司的预期回报或可达到在一、二十个亿。

财报显示，熊猫金库隶属于湖南银港咨询管理有限公司。事实上，在年初的2017年财报发布之时，熊猫金控还由广东熊猫镇投资管理有限公司运营，尔后，该公司更名为万载县熊猫镇咨询管理有限公司。对于此番频发工商变更的情况，赵伟平解释道，熊猫金库最初在广东注册，后因希望依靠江西政府和警方帮助进行债务催收，将公司移至江西，而后行业形势恶化，江西方面无法提供帮助，又再次迁到上市公司注册地浏阳市。

由于赵伟平并非两家平台的法人，对于他所承担的责任，在出借人群体中引发争议。在直播过程中，他强调，自己是熊猫金控以及银湖网的实际控制人，且是第一责任人，并且目前没有从上市公司剥离熊猫金库的计划。但他也提及，如果有处理(熊猫金库)，也是为达成还款。此外，公司还会继续为银湖网备案合规努力。

对于兑付的解决方案，赵伟平列举到，一方面会有应收账款到账，另一方面，会用自己的钱垫付，已保证出借人资金退出。同时他承认，熊猫金库的流动性比较困难，很难有大笔的资金让用户退出，预计在年底前会收到以亿计算金额的债权。他还提到，四大资产管理公司处理坏账的事情属实，但卖给资产管理公司需将资产打折。

直播事件至今已经超过半年，赵伟平遭证监会调查，并且兑付逾期事件愈演愈烈，赵伟平欲剥离互金资产。

据2月19日熊猫金控公告，银湖网当前借款余额为33.85亿元，借款段回款资金周期集中分布在2019年1月至2021年2月，截至目前，银湖网借款余额相比2018年9月减少约0.65亿元。